Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za sprjeèavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) analizira sumnjivu transakciju u jednoj poslovnoj banci, kod koje je u kratkom periodu deponovano nekoliko miliona EUR gotovine, bez dokaza o porijeklu novca. Direktor Uprave, Predrag Mitroviæ, kazao je da u postojeæoj fazi obrade predmeta, u skladu sa zakonskim propisima, nema pravo da saopšti ime banke, jer je to službena tajna. »Obrada predmeta æe pokazati da li æemo sve objelodaniti«, rekao je Mitroviæ na seminaru o sprjeèavanju pranja novca u bankarskom sektoru i dodao da USPNFT prepoznaje, izdvaja i analizira takve transakcije. Predstavnici Prve banke Crne Gore, Crnogorske komercijalne (CKB), Atlas Mont i First Financial banke tvrde da se sumnjiva milionska transakcija ne odnosi na njihove kompanije. Mitroviæ je na seminaru, pod nazivom Sprjeèavanje pranja novca i finansiranja terorizma kroz mehanizme nadzora i kontrole u bankarskom sektoru, kazao da je neprihvatljivo ponašanje nekih zakonskih obveznika, u prvom redu èetiri poslovne banke, koje za deset mjeseci ove godine nijesu prijavile ni jednu sumnjivu transakciju, ili su prijavile samo jednu. U Upravi se, kako tvrdi, vodi nekoliko obrada i sakupljaju se informacije oko neprijavljenih sumnjivih transakcija, gdje su ukljuèene i strane Finansijsko obavještajne službe (FOS), s obzirom na to da u njima uèestvuje i nekoliko nerezidenata. »Motive tih dešavanja treba ispitati i sa nadležnim državnim organima utvrditi da li se radi o neznanju ili svjesnom prikrivanju sumnjivih transakcija«, rekao je Mitroviæ. On je najavio da æe USPNFT u narednom periodu preduzimati rigidnije mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se obezbijedila njihova dosljedna i potpuna primjena. »To se ne odnosi generalno na sve obveznike, jer neke banke na kvalitetan naèin prepoznaju sumnjive transakcije i o njima propisno obavještavaju Upravu«, objasnio je Mitroviæ. On je saopštio da su u deset mjeseci ove godine prijavljene 63 sumnjive transakcije od èega su poslovne banke prijavile 37, drugi državni organi 24, a preostale dvije ostali zakonski obveznici. Sektor za prijem, obradu i analizu je u istom periodu, iz redovnih izvještaja, izdvojio i obradio 86 sumnjivih transakcija. »Od tih 86 sumnjivih transakcija, 69 su rezultirale obavještenjima prema nadležnim državnim organima, a od 63 koje su prijavili zakonski obveznici, 28 je dalje proslijeðeno nadležnim državnim organima«, rekao je Mitroviæ. Sektor je, kako tvrdi, izdao 19 naloga za kontinuirano, takozvano tajno praæenje raèuna poslovanja klijenta, od kojih su tri rezultirala blokadom 999,75 hiljada EUR. »Ukupan broj privremeno blokiranih transakcija je šest, odnosno èetiri graðana i 12 preduzeæa, u iznosu od 4,55 miliona USD i 1,18 miliona EUR«, kazao je Mitroviæ i dodao da je prošle godine blokirano 11 sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu od 2,4 miliona EUR. Šef misije Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori, Paraskiva Badesku, smatra da su pranje novca i finansiranje terorizma vidovi kriminala koji bilježe najveæi rast uèestalosti u svijetu. Glavni cilj seminara, koji OEBS organizuje u saradnji sa USPNFT, je da se crnogorskim èiniocima u borbi protiv pranja novca pruži prilika da razmijene mišljenja o tome kako u praksi funkcionišu mehanizmi koji se koriste u sprjeèavanju. »Da bi se poèionioci našli pred licem pravde potrebno je obezbijediti djelotvoran i pouzdan sistem, koji ukljuèuje, ne samo obuèenu i struènu agenciju za sprjeèavanje pranja novca, veæ i visoko osposobljenu i struènu tužilaèku organizaciju, spremnu da efikasno sprovodi istrage zasnovane na finansijskim obavještajnim podacima«, kazala je Badesku. Ona je dodala da taj sistem ne može biti izgraðen za kratko vrijeme, kao i da je Misija OEBS-a spremna da nastavi da podržava crnogorske organe u naporima da poboljšaju efikasnost u borbi protiv pranja novca. Crnogorski državni tužilac, Ranka Èarapiæ, smatra da je osnovna smetnja za bolje rezultate u ovoj oblasti zakonska inkriminacija pranja novca koja postoji u crnogorskom zakonodavstvu. Ona je dodala da je za uspjeh u oblasti pranja novca bitna i edukacija tužilaca i svih onih koji uèestvuju u njegovom sprjeèavanju. (kraj) nar/bvm