Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) je u prethodnom periodu nadležnim organima podnijela osam inicijativa za šest poslovnih banaka, kod kojih su postojale indicije da nijesu postupale u skladu sa zakonom. Iz Uprave su saopštili da su u posljednjem periodu pojačali monitoring nad radom poslovnih banaka. “Analize Uprave obavljene na osnovu brojnih inputa dobijenih u dijelu njene nadležnosti su ukazale na potrebu za preduzimanjem pojačanih mjera nad radom banaka u smislu primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i nad postupanjem odgovornih osoba u bankama u određenim slučajevima kada može doći do propusta u preduzimanju propisanih mjera”, navodi se u saopštenju USPNFT. Uprava je, kako su kazali njeni predstavnici, u određenom broju slučajeva na osnovu raspoloživih podataka, utvrdila da banke nijesu preduzele potrebne radnje i provjere, što upućuje na nedovoljno kvalitetan rad i na propuštanje ispunjenja zakonskih obaveza, što nosi moguće ozbiljne konsekvence. “U vezi s tim, u USPNFT se preduzimaju procesne radnje na osnovu kojih se obavještavaju nadležni državni organi, u saradnji sa kojima se određuje dalje postupanje po ovim predmetima shodno nadležnostima pojedinih organa”, dodaje se u saopštenju. (kraj) jlb/nar