Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) od januara prošle godine nadležnim državnim organima uputila je 127 predmeta, saopštio je vršilac dužnosti direktora uprave Vesko Lekić. Lekić je kazao Pobjedi da su toga 102 predmeta po osnovu sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca i 25 sa osnovom sumnje na finansiranje terorizma. On je rekao da je to urađeno nakon obrađenih podataka i procjene da je u konkretnim slučajevima počinjeno krivično djelo pranje novca i/ili finansiranje terorizma. "USPNFT svakodnevno prima i analizira podatke koje dostavljaju poslovne banke: gotovinske i sumnjive, kao i sve druge finansijske transakcije dobijene od drugih obveznika i partnerskih finansijsko-obavještajnih službi", rekao je Lekić. On je kazao da ukoliko se nakon obrade podataka procijeni da u vezi sa nekim licem ili transakcijom postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo pranje novca ili finansiranje terorizma, Uprava dostavlja rezultate analiza, informacije i dokumentaciju nadležnim državnim organima na dalje postupanje. Lekić je objansio i da je izmjenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je u skupštinskoj proceduri, definisano uspostavljanje registra stvarnih vlasnika kako bi se obezbijedio viši nivo pravne zaštite, transparentnosti i integriteta biznis ambijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa. "Uspostavljanje registra omogućiće obveznicima pristup relevantnim podacima za potrebe preduzimanja mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta kao i nadzornim organima, sudovima, tužilaštvu i ostalima za potrebe izvršavanja obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma", rekao je Lekić. (kraj) žug