Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravi za sprjeèavanje pranja novca i finansiranje terorizma (USPNFT) su za prva èetiri mjeseca ove godine prijavljene 23 sumnjive transakcije, a bilo je i devet zahtjeva za tajno praæenje poslovanja. Iz USPNFT je saopšteno da su se zahtjevi za tajno praæenje poslovanja odnosili na jednog graðanina, nerezidenta, i osam preduzeæa, meðu kojima je sedam rezidenatnih. Oni su naveli i da su prošle godine prijavljene 82 sumnjve transakcije, koje su se odnosile na 65 graðana i 47 preduzeæa. Na rezidente se, kako je saopšteno, odnosilo 35 sumnjivih transakcija graðana, dok je meðu sumnjivim preduzeæima bilo 27 rezidentnih. „U ukupan iznos sumnjivih transakcija ušli su oni iz prijavljenih izvještaja, iz kojih se on mogao identifikovati. U sluèajevima gdje izvještaj tretira sumnjivo poslovanje ili klijenta nijesu ni identifikovani konkretni iznosi, tako da oni nijesu ušli u ovaj predmet“, kazali su iz USPNFT. Oni su naveli da su prošle godine blokirane tri transakcije troje graðana, èija ukupna suma neznatno prelazi milion EUR. Realizovano je i 14 zahtjeva za tajno praæenje raèuna, od èega se 12 odnosi na graðane, a èetiri na preduzeæa. Iz USPNFT su podsjetili da je izmjenama i dopunama Pravilnika o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija postojeæa lista proširena za 16 novih. Ti indikatori se odnose na prepoznavanje sumnjivih transakcija u prometu nepokretnosti i graðevinarstva. Lista je dopunjena i sa 11 novih indikatora koji se odnose na advokate i notare. „Dakle, pored indikatora za advokate, uvedeni su i oni koji æe služiti notarima za prepoznavanje sumnjivih transakcija s obzirom na to da su i oni postali obveznici shodno izmjenama i dopunama Zakona o sprjeèavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je usvojen u martu“, saopštili su iz USPNFT. Izmjene i dopune Pravilnika donijelo je Ministarstvo finansija na osnovu struène osnove koju je pripremila USPNFT u saradnji sa drugim struènim organima. „Na taj naèin je ispunjena obaveza iz Akcionog plana za sprovoðenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog, koja je predviðala izradu dodatnih indikatora za praæenje novèanih tokova u cilju uspješnog otkrivanja i procesuiranja sluèajeva pranja novca u sektoru graðevinarstva i prometa nekretnina“, saopštili su iz USPNFT. (kraj) nar